交通银行股吧:瓦轴B第八届董事会第三次会议决议公告

　　1、董事会集会召开环境

　　1、董事会集会关照的时候和方法

　　【编者按】瓦房店轴承股分有限公司第八届董事会第三次集会关照，于 2019 年12 月 9 日以书面传真方法发出。

　　2、董事会集会的时候、方法

　　瓦房店轴承股分有限公司第八届董事会第三次集会，于 2019 年 12 月

　　18 日采纳通信方法召开。

　　3、董事会集会应出席的董事人数，现实出席集会的董事人数

　　应到会董事 12 人，实到 12 人。

　　4、董事会集会的主持人

　　集会由瓦房店轴承股分有限公司董事长刘军老师主持。

　　5、本次董事会集会的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

　　2、董事会集会审议环境

　　1、关于聘用李华伟老师为公司副总司理的议案

　　表决效果：有用票12票，12票赞成，0票阻挡，0票弃权。

　　3、备查文件

　　1、瓦房店轴承股分有限公司第八届董事会第三次集会决定;

　　股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-33

　　特此通告

　　瓦房店轴承股分有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日