金发科技股吧:深康佳B2019年第四次临时股东大会决议公告

【编者按】特殊提醒：

1、本次股东年夜会未呈现反对议案的情况。

2、本次股东年夜会没有触及变动上次股东年夜会决定。

1、集会召开和出席环境

(一)集会召开环境

1、现场集会召开日期、时候：2019年12月16日(礼拜一)下战书2:40。

收集投票时候：2019年12月16日。

此中：

(1)经由过程深圳证券生意业务所生意业务体系举行收集投票的详细时候为2019年12月16日(现场股东年夜会召开日)上午9:30至11:30，下战书1:00至3:00；

(2)经由过程深圳证券生意业务所互联网投票体系举行投票的详细时候为：2019年12月16日(现场股东年夜会召开日)上午9:15至下战书3:00时代的恣意时候。

2、现场集会召开所在：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发年夜厦19楼集会室。

3、召开方法：现场集会投票和收集投票相联合。

4、调集人：公司董事局。

5、主持人：董事局主席刘凤喜老师。

6、集会的召开切合《公司法》、《上市公司股东年夜会规矩》等有关执法、行政法例、部分规章、范例性文件及《公司章程》的有关划定。

(二)集会的出席环境

1、出席集会的整体环境：

经由过程现场和收集投票的股东 10 人，代表股分 584,810,704 股，占上市公司总股分的 24.2867%。

此中：经由过程现场投票的股东 5 人，代表股分 583,082,504 股，占上市公司总股分的 24.2149%。经由过程收集投票的股东 5 人，代表股分 1,728,200 股，占上市公司总股分的0.0718%。

2、外资股股东出席环境：

经由过程现场和收集投票的股东 4 人，代表股分 58,822,672 股，占公司外资股股分总数 7.2500%。

此中：经由过程现场投票的股东 3 人，代表股分 58,799,672 股，占公司外资股股分总数 7.2471%。

经由过程收集投票的股东 1 人，代表股分 23,000 股，占公司外资股股分总数0.0028%。

3、中小股东出席的整体环境(除零丁大概合计持有 5%以上股分的股东之外的其他股东)：

经由过程现场和收集投票的股东 9 人，代表股分 61,063,772 股，占上市公司总股分的 2.5359%。

此中：经由过程现场投票的股东 4 人，代表股分 59,335,572 股，占上市公司总股分的 2.4642%。

经由过程收集投票的股东 5 人，代表股分 1,728,200 股，占上市公司总股分的0.0718%。

4、其他职员出席环境：

公司董事 2 人、监事 1 人、高级治理职员 1 人，公司约请的状师等。

2、议案审议表决环境

本次集会接纳现场集会投票和收集投票相联合的方法，出席本次股东年夜会的股东及股东授权托付代表对集会议案举行了审议，颠末投票表决，审议经由过程了《关于按持股比例为烟台康悦公司供给股东乞贷的议案》。

总表决环境：

赞成 584,698,004 股，占出席集会全部股东所持股分的 99.9807%；阻挡112,700 股，占出席集会全部股东所持股分的 0.0193%；弃权 0 股(此中，因未投票默许弃权 0 股)，占出席集会全部股东所持股分的 0.0000%。

外资股股东的表决环境(实用有刊行境内、境外上市外资股的公司)：

赞成 58,799,672 股，占出席集会外资股股东所持有股分的 99.9609%；阻挡 23,000 股，占出席集会外资股股东所持股分的 0.0391%；弃权 0 股(此中，因未投票默许弃权 0 股)，占出席集会外资股股东所持股分的 0.0000%。

中小股东总表决环境：

赞成 60,951,072 股，占出席集会中小股东所持股分的 99.8154%；阻挡112,700 股，占出席集会中小股东所持股分的 0.1846%；弃权 0 股(此中，因未投票默许弃权 0 股)，占出席集会中小股东所持股分的 0.0000%。

3、状师出具的执法定见

1、状师事件所名称：北京市中伦(深圳)状师事件所；

2、状师姓名：翁春娴、张义雄；

3、结论性定见：公司2019年第四次暂时股东年夜会的调集和召开步伐、出席集会职员资历及表决步伐等事件切合《公司法》、《股东年夜会规矩》等执法、法例、规章和《公司章程》的有关划定，本次股东年夜会表决效果正当、有用。

4、备查文件

1、经预会董事和记载人具名确认并盖印的股东年夜会决定；

2、执法定见书；

3、厚交所要求的其他文件。

康佳团体股分有限公司

董事局

二○一九年十仲春十六日