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怎么消除银行反洗钱系统 银行反洗钱案例

21财经网 2021-06-04 13:01:03

西安新闻网讯 2020年,兴业银行西安分行克服疫情影响等诸多困难,密切配合监管部门和总行各项反洗钱行动,认真开展并落实“反洗钱整改提升年”专项活动工作要求,提高站位、精准对标、强化履职和补齐短板,反洗钱工作取得良好成效。

在跨境赌博和利用公司账户实施电信诈骗等洗钱活动猖獗的背景下,分行各机构将强化反洗钱履职切实落实到日常工作中,形成风险信息资源共享联防机制,共成功堵截集中批量开卡、结伴开卡、受他人操纵等异常开户、账户出租出借或非法买卖银行卡风险、冒名开户或办理业务、集资诈骗、虚假电子银行承兑汇票进行诈骗案例39起。分行反洗钱检测中心通过积极开展异常开户等可疑行为、可疑交易的分析研判,针对可疑点指导机构有针对性的开展尽职调查工作,形成的《加强对公账户管理 防控电信诈骗涉案账户开户风险实践报告》在人行监管走访中获得好评,并作为反洗钱最佳实践报告发布。

兴业银行西安分行相关负责人表示,此次整改提升活动涉及部门多、业务覆盖面广、数据量庞大。从内容上看,涉及内控管理、业务、客户等各项反洗钱义务;从职责分工上,覆盖了分行各管理部门、各异地分行、各经营机构,是一项全行性系统工程。分行扎实做好活动部署,以对标排查整改、强化考核监督和强化业务条线责任为抓手,从客户数据治理、制度完善、业务产品流程管控、高风险业务和客户管控等方面逐项分解任务,做到每项排查有人做、各项问题有人改。

反洗钱工作任重道远,兴业银行西安分行将牢记“为金融改革探索路子,为经济发展多做贡献”的初心和使命,践行合规致胜、专业致胜,深化业务内嵌、风险管理和技术保障,不断提升洗钱风险管理能力,为维护社会金融经济稳定持续努力。西安报业全媒体记者:谢小强

来源:西安新闻网

标签: 反洗钱
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