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21财经网 2021-05-31 17:24:21

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2018-032

中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料按规定提前发出,外地董事以传真、电子邮件方式发出,本地董事直接递交。

(三)会议于2018年7月20日下午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用会议采用通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议6项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》,选举杨育武任第六届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。

投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

杨育武先生的简历见附件。

(二)通过《关于审议“选举第六届董事会各专门委员会成员”的议案》,任期至本届董事会任期届满为止。其中:

1、选举审计委员会主任委员及委员为:主任委员 彭韶兵(会计专业人士),委员 蒋富国、鲍卉芳。

投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举战略与决策委员会主任委员及委员为:主任委员 杨育武,委员 蒋富国、李红、熊奕、黄勤。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为:主任委员 黄勤,委员 鲍卉芳、杨育武。

投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、选举提名委员会主任委员及委员为:主任委员 杨育武,委员 彭韶兵、鲍卉芳。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)通过《关于审议 “聘任公司总经理”的议案》,聘任丛春义任公司总

经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

丛春义先生的简历见附件。

(四)通过《关于审议 “聘任公司高级管理人员”的议案》,其中:

1、聘任刘建任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任熊奕任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、聘任吴华任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、聘任易学斌任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、聘任张力任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、聘任刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、聘任刘建任公司总工程师,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、聘任吴华任公司财务负责人,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、聘任张力任公司总设计师,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简

历见附件。

本项及(五)项的独立意见:按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川的个人履历等材料进行了审查,没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符合公司高级管理人员的任职资格,公司聘任丛春义任公司总经理,刘建任公司副总经理、总工程师,熊奕任公司副总经理、董事会秘书,吴华任公司副总经理、财务负责人,易学斌任公司副总经理,张力任公司副总经理、总设计师,刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。不会损害公司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定,我们对此事项表示同意。

(五)通过《关于审议 “聘任董事会秘书”的议案》,聘任熊奕任第六届董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

熊奕先生的简历见附件。

(六)通过《关于审议 “聘任内部审计负责人及证券事务代表”的议案》,其中:

1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任郑云燕公司任公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二○一八年七月二十一日

附件:

杨育武先生的简历

杨育武,男,1961年11月生,博士研究生,中共党员,研究员级高级工程师。

1983年8月至2003年3月,先后任西安113厂军品设计研究所设计员、室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长;

2003年3月至2013年8月,先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、董事长、党委副书记;

2010年1月至2013年8月,先后任西控科技董事、董事长、总经理、党委副书记;

2010年9月至2013年8月,先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总工程师、西控国际董事长;

2010年11月至2013年3月,先后任中航动控董事、副总经理;

2013年3月至2016年9月,任中航动控董事、党组书记、副总经理;

2013年8月至2017年5月,先后任无锡动控副董事长、董事长;

2016年9月至2018年6月,任中国航发成发董事、党委副书记;任公司总经理、党委副书记;

2017年7月至今,任公司董事;

2018年6月至今,任中国航发成发及公司党委书记;

2018年7月至今,任公司董事长。

丛春义先生的简历

丛春义,男,1976年10月生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。

1999年8月至2011年3月,先后任沈阳黎明公司总装厂41车间工艺员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长;

2011年3月至2015年2月,先后任中航工业发动机生产市场与企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长;

2015年2月至2015年11月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记;

2015年11月至2017年3月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记;中国航发动控监事;

2017年3月至2018年6月,任中国航发红林总经理、党委副书记;航发控制董事、副总经理;

2017年3月至今,任航发控制董事;

2018年6月至今,任中国航发成发及公司党委副书记;

2018年7月至今,任公司董事、总经理。

刘建先生的简历

刘建,男,1962年5月出生,硕士研究生,中共党员,研究员级高级工程师。

1983年8月至1999年12月,先后任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长;

1999年12月至2001年2月,任中航工业成发副总工程师兼产品所所长;

2001年2月至2002年11月,任中航工业成发总工程师;

2002年11月至2011年10月,任中航工业成发董事、副总经理、总工程师;

2011年10月至今,任中国航发成发董事;

2011年12月至今,任公司副总经理;

2016年10月至今,任公司总工程师。

熊奕先生的简历

熊奕,男,1976年8月生,硕士研究生,中共党员,工程师。

1998年7月至1999年12月,任成发公司外贸处项目经理;

1999年12月至2007年5月,先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长;

2007年5月至2010年12月,先后任成发科技国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长;

2010年12月至2011年12月,任成发公司办公室主任;

2011年12月至2013年2月,先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总经理、总经理助理兼成发钣金总经理;

2013年2月至今,任公司副总经理;

2015年4月至今,任公司董事;

2017年3月至今,任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华,女,1968年1月出生,硕士研究生,高级会计师。

1989年7月至1999年12月,先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营科副科长、中航工业成发财务处副处长;

1999年12月至2011年12月,任成发科技总会计师、财务总监、财务负责人;

2011年12月至2015年4月,任中航工业成发总经理助理兼副总会计师;

2015年4月至今,任公司董事、副总经理、总会计师。

易学斌先生的简历

易学斌,男,1969年11月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。

1991年8月至2004年7月,先后任中航工业成发产品研究所技术员、燃气轮机设计科副科长、技术中心副主任兼科技管理部部长、技术中心常务副主任;

2004年7月至2006年7月,任中航工业成发副总工程师、技术中心常务副主任;

2006年7月至2008年1月,任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长;

2008年1月至2009年9月,任公司副总工程师、公司技术中心主任;

2009年9月至2014年8月, 任公司副总工程师、成发机匣总经理;

2014年8月至2015年4月, 任公司总经理助理;

2015年4月至今,任公司副总经理。

张力先生的简历

张力,男,1962年2月生,博士研究生,中共党员,自然科学研究员。

1984年8月至2000年4月,先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任;

2000年4月至2003年8月,任沈阳发动机设计研究所二室主任;

2003年8月至2016年7月,任沈阳发动机设计研究所副总设计师。

2016年8月至今,任公司副总经理;

2016年10月至今,任公司总设计师。

刘凌川的简历

刘凌川,男,1974年10月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。

1996年7月至2005年7月,先后任成发科技技术中心技术员、信息化工程师、技术管理室主任、项目办副主任、制造部部长助理;

2005年7月至2007年8月,先后任成发科技技术中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长;

2007年8月至2013年4月,先后任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经理、管理创新部部长;

2013年4月至2013年8月,任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理;

2013年8月至2016年8月,任南方公司副总经理;

2016年8月至2017年7月,任中国航发南方副总经理;

2017年8月至今,任公司副总经理。

刘应梅女士的简历

刘应梅,女,1978年6月出生,本科,注册会计师,高级会计师。

2001年7月至2011年3月,任计财部主办会计、财务分析主管;

2011年4月至2013年7月,任纪检审计部副部长;

2013年7月至2017年2月,任中航工业西南审计特派组副组长;

2017年3月至今,任审计法务部部长、内部审计机构负责人。

郑云燕女士的简历

郑云燕,女,1982年7月出生,本科,中共党员。

2004年8月至2012年4月,任证券部业务主办、业务主管;

2012年5月至2013年1月,任证券部证券处处长;

2013年2月至2017年3月,任资本与法律部副部长;

2013年3月至今,任公司证券事务代表;

2017年3月至今,任规划发展部高级业务经理。

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